یک صرافی آفشور بدون مجوز، با مالکیت پنهان، هشدار رسمی نهاد نظارت مالی بریتانیا و دهها شکایت مستند از فریز حساب و مسدود شدن برداشت — بهویژه بعد از سودده شدن کاربران. این پرونده کامل را قبل از هر واریزی بخوانید.
اوربیت (ourbit.com و نسخه فارسی ourbit.com/fa-IR) یک صرافی متمرکز ارز دیجیتالِ فاقد رگولاتوری و ثبتشده در جزایر ویرجین بریتانیا (آفشور) است. این پلتفرم هیچ مجوز معتبر ردهیک ندارد، مالکیت و مدیریتش را پنهان میکند، از سوی FCA بریتانیا هشدار گرفته، از سوی یک رگولاتور ایالتی آمریکا به توقف فعالیت محکوم شده، و موضوع شکایات مستند متعددی درباره فریز حساب و مسدودسازی برداشت است.
نکته حیاتی برای کاربران ایرانی: قوانین خودِ اوربیت صراحتاً ایران را «کشور غیرمجاز» اعلام کرده، اما این شرکت همزمان سایت فارسی، اپلیکیشن فارسی و ثبتنام بدون احراز هویت را هدفمند برای ایرانیان عرضه میکند. این یک تناقض مستقیم است که ریسک ساختاری و حقوقی شدیدی برای کاربران ایرانی ایجاد میکند.
هر ادعای جدی در این پرونده در یکی از سه دسته قرار گرفته است: حقیقت تأییدشده از منابع رسمی، ادعای مستند کاربران، یا ریسک ساختاری — تا این افشاگری کاملاً دقیق و دفاعپذیر باشد.
آنچه نهادهای رسمی درباره اوربیت گفتهاند
در ۱۴ مه ۲۰۲۶، نهاد نظارت مالی بریتانیا هشدار عمومی علیه «Ourbit / ourbit.com» منتشر کرد: این شرکت ممکن است بدون مجوز در حال ارائه خدمات مالی باشد و کاربران باید از معامله با آن خودداری کنند. کاربران به هیچ مرجع داوری مالی یا صندوق جبران خسارت دسترسی ندارند.
اداره اوراق بهادار ایالت آرکانزاس (پرونده C-24-0055) دستور توقف فعالیت علیه «Ourbit Holdings, LTD» صادر کرده و به آن دستور داده تمام فعالیت انتقال پول را تا اخذ مجوز متوقف کند — یعنی این نهاد بهعنوان انتقالدهنده پولِ بدون مجوز فعالیت کرده است.
اوربیت هیچ مجوزی از SEC، CFTC، FCA، CySEC، ASIC، MiCA اتحادیه اروپا، VARA دبی یا MAS سنگاپور ندارد. تحلیلگران مستقل (BrokerChooser و Traders Union با امتیاز ۲.۸۴ از ۱۰) هم نبود رگولاتوری را تأیید کردهاند.
نهاد عملیاتی در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده که هیچ نظارت مالی، طرح حمایت از مصرفکننده، الزام تفکیک وجوه یا افشای مالکیت ندارد. در عمل، اگر وجوه شما فریز شود، هیچ رگولاتوری برای شکایت وجود ندارد.
توجه: شمارههای ثبتی که اوربیت به آن استناد میکند (یک شماره ACRA سنگاپور و یک ثبت MSB نزد FinCEN آمریکا) هیچکدام مجوز صرافی نیستند — صرفاً ثبت عادی شرکت و اظهارنامهاند و اجازه فعالیت مالی نمیدهند. پلتفرم پایش WikiFX هر دو را با برچسب «فعالیت فراتر از حد مجاز» علامتگذاری کرده است.
پشت اوربیت چه کسی است؟ عملاً هیچکس معلوم نیست.
نهاد عملیاتی Ourbit Holdings Ltd است، ثبتشده در جزایر ویرجین بریتانیا، شماره ثبت 2138612، تاریخ تأسیس ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳. آدرس ثبتی از طریق یک نماینده ثبتی (CCS Trustees Limited) در Road Town ثبت شده — یعنی یک ساختار نماینده/امین، نه مالک واقعی.
هیچ مدیرعامل، بنیانگذار یا مدیری بهصورت عمومی در وبسایت اوربیت، لینکدین، Crunchbase یا مطبوعات معرفی نشده است. این گمنامی عامدانه در تضاد آشکار با صرافیهای معتبر است و یک علامت هشدار جدی محسوب میشود.
منابع بازاریابی مدعی تأسیس در «۲۰۲۰» هستند و WikiFX «۲۰۱۷» میگوید، اما تنها نهاد قابل راستیآزمایی در دسامبر ۲۰۲۳ ثبت شده است. این ناسازگاری تاریخچه خوداظهاری پلتفرم را زیر سؤال میبرد.
خود اوربیت میگوید توسط «تیم مؤسس سابق صرافیهای ردهبالا» ساخته شده و چند منبع ثانویه این را به تیم سابق MEXC نسبت میدهند (کاربران هم به شباهت رابط کاربری با MEXC اشاره میکنند). اما هیچ سند شرکتی این ارتباط را تأیید نمیکند و ما آن را در دسته «پرتکرار اما تأییدنشده» قرار میدهیم. (شباهت نام به Bybit هم شواهد ارتباطی ندارد.)
الگوی تکرارشونده: «میتوانی وارد شوی، اما نمیتوانی خارج شوی»
شکایات در Trustpilot، WikiFX و فرومهای فارسی الگوی همسویی نشان میدهند: واریز و معامله روان است، اما هنگام برداشت — بهویژه پس از سود — حساب تحت «کنترل ریسک» فریز میشود. موارد زیر ادعای مستند کاربران هستند، نه حکم قطعی:
من ۴۵٬۰۰۰ تتر واریز کردم و ۴٬۰۰۰ تتر ضرر کردم. وقتی خواستم ۴۱٬۰۰۰ تتر باقیمانده را برداشت کنم، وجوهم را مسدود کردند. پول من ۱۰ ماه است بلوکه شده.
حسابم ناگهان و بدون هیچ اطلاع قبلی فریز شد در حالی که ۳۶٬۷۸۹ دلار در آن بود. پشتیبانی یک بازبینی ۹۰ روزه «کنترل ریسک» را بدون هیچ تضمینی برای آزادسازی مطالبه کرد.
وجوهم بدون اطلاع تحت عنوان «بازگردانی خودکار تراکنشهای غیرعادی» حذف شد. بعد از بازبینی ۱۸۰ روزه، حسابم بازگردانده شد — اما پولم هرگز برنگشت.
همان روز اول حساب را بلوکه کردند، ۴۹۰ تتر یک ماه است گیر کرده. پشتیبانی میگوید به دلیل ریسک است. توصیه نمیکنم.
مضمون تکرارشونده: فریز و بازبینی «کنترل ریسک» دقیقاً در لحظه برداشت و بهطور نامتناسبی روی حسابهای سودده یا بزرگتر اعمال میشود. منابع فارسی (tahlilexchange.com و iranrebate.com) هم همین الگوی فریز حساب، بلوکه شدن دارایی، پاسخهای تکراری پشتیبانی و نبود شفافیت را مستند کردهاند.
قوانین خودِ اوربیت میگوید: «اوربیت به کاربران در چند کشور مستثنیشده از جمله آمریکا، چین، سنگاپور، کره شمالی، کوبا و ایران خدمات ارائه نمیدهد.» اما همزمان سایت فارسی، اپلیکیشن فارسی، پشتیبانی فارسی و ثبتنام بدون احراز هویت مخصوص ایرانیان دارد.
این یعنی چه؟ کاربران ایرانی در نقض قرارداد خودِ پلتفرم معامله میکنند — و این به اوربیت یک بهانه قراردادی میدهد تا هر لحظه، طبق قوانین خودش، وجوه آنها را فریز یا ضبط کند و حساب را ببندد. هیچ رگولاتور، هیچ مرجع داوری و هیچ راه شکایتی هم وجود ندارد.
ریسک مضاعف VPN: چون کاربران ایرانی معمولاً با IP متغیر و VPN وصل میشوند، و سیستم اوربیت تغییر IP و «حسابهای مرتبط» را برای فریز پرچمگذاری میکند، کاربران ایرانی بیشترین قرارگیری در معرض همان فریزهای «کنترل ریسک» را دارند که بر پرونده شکایات غالب است.
توافقنامه کاربری به اوربیت اجازه میدهد «بنا به صلاحدید انحصاری و بدون اطلاع قبلی» حسابها را فریز کند، سودهای «حاصل از روشهای نامتعارف» را ابطال کند و حساب را برای همیشه ببندد. این بندها دقیقاً پوشش قراردادی همان شکایات مسدودسازی برداشت هستند.
اوربیت «بدون احراز هویت» را بهعنوان مزیت تبلیغ میکند، اما این همان سازوکاری است که تله ایجاد میکند: کاربر آزادانه واریز و معامله میکند، سپس دقیقاً هنگام برداشت سود با مطالبه KYC و «کنترل ریسک» مواجه میشود.
اوربیت بیش از ۱ میلیارد دلار حجم روزانه اسپات خوداظهاری میکند. پژوهشهای معتبر (Bitwise به SEC و مقاله Crypto Wash Trading) نشان دادهاند تا ۷۷٪ حجم صرافیهای بدون رگولاتوری میتواند معاملات صوری باشد — و صرافیهای تازهتأسیس بیشترین واشتریدینگ را دارند. ما تأیید مستقلی از ارگانیک بودن حجم اوربیت پیدا نکردیم؛ این یک ریسک ساختاری تأییدنشده است.
اوربیت خود را «صرافی دیجن» معرفی میکند، اهرم تا ۴۰۰ برابر تبلیغ میکند و حتی میمکوین اختصاصی خودش را عرضه کرده است. مدلی که بر سفتهبازی پرریسک و لیستینگ سریع توکنهای مستعد پامپ بنا شده، ریسک ضرر معاملهگران خرد را بهشدت تشدید میکند.
درباره کندلسازی و کارمزد پنهان: برخی کاربران به «اختلاف قیمت» و بیاعتمادی به سیستم «کنترل ریسک» اشاره میکنند، اما ما شواهد مستند و دقیقی از کندلسازی سیستماتیک مختص اوربیت پیدا نکردیم؛ این موارد در سطح نگرانی تأییدنشده کاربران باقی میمانند.
اگر به دنبال بروکری با شفافیت، رگولاتوری واقعی و امکان برداشت مطمئن هستید، بروکر آلارم پس از بررسیهای دقیق، WM Markets را بهعنوان تنها گزینه مورد اعتماد فعلی برای معاملهگران ایرانی معرفی میکند.
مشاهده WM Markets — بروکر مورد اعتماد ✓